Ein vielfältiges, branchenübergreifendes Portfolio an DAX-Unternehmen greift regelmäßig auf DLA Pipers komplexe, interdisziplinäre Untersuchungskompetenz zurück, die besonders häufig im Zusammenhang mit Verdachtsfällen der Geldwäsche, Steuerdelikten und Korruption sowie Außenwirtschaftsrechts- und Kartellverstößen zum Tragen kommt. Als wichtige Säule der Compliance-Beratung gilt die anerkannte Strafrechtspraxis der Kanzlei, in der Emanuel Ballo (Unternehmens- und Arbeitnehmerverteidigung), Senior Counsel Jürgen Taschke (Wirtschaftsstrafrecht) sowie Christian Schoop (Umweltstraftaten, Cyberangriffe) als zentrale Kontakte gelten; letzterer leitet das Compliance-Team gemeinsam mit dem in arbeitsrechtlichen Untersuchungen versierten Jens Kirchner. Moritz von Hesberg fokussiert sich auf gesellschaftsrechtliche Untersuchungsaspekte und wurde im Mai 2023 zum Partner ernannt.
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
- ‘Vertrauensvolle mehrjährige Zusammenarbeit mit Emanuel Ballo und seinem Team. Praxisnahe, höchst kompetente Beratung im Kontext von Compliance-Vorfällen und internen Untersuchungen, hervorragendes internationales Netzwerk und Partnerkanzleien. Schnelle Response-Zeiten.’
- ‘Hohe Beratungskompetenz gepaart mit viel Fachexpertise und sehr guter Durchsetzungsstärke der Mandantenposition auch in schwierigen Verhandlungen.’
Kernmandanten
- Deutsche Bahn AG
Highlight-Mandate
- Begleitung und Durchführung einer internen, unabhängigen Untersuchung für Deutsche Bahn. Abschließende Fertigung eines Untersuchungsberichts an den Vorstand des Unternehmens.
- Durchführung einer umfassenden internen Untersuchung bei der chinesischen Tochtergesellschaft eines international tätigen Forstwirtschaft-, Garten- und Landschaftspflegeunternehmens zu möglichen Straftaten (insbesondere Korruption) und Compliance-Verstößen von Mitarbeitern und (ehemaligen) Führungskräften.